Sem resultado
Ver todos os resultados
  • Conecte-se
  • Home
  • Notícias
  • Rio G do Norte
  • Região Potengi
  • Esportes
  • Política
  • Tecnologias
  • Entretenimento
PREÇOS
SE INSCREVER
  • Home
  • Notícias
  • Rio G do Norte
  • Região Potengi
  • Esportes
  • Política
  • Tecnologias
  • Entretenimento
Sem resultado
Ver todos os resultados
Sem resultado
Ver todos os resultados

Lava Jato investiga lavagem de dinheiro por funcionários do BB

Chaguinha Net por Chaguinha Net
27 de setembro de 2019
Tempo de leitura:2min ler
0 0
0
Lava Jato investiga lavagem de dinheiro por funcionários do BB

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (27) a Operação Alerta Mínimo, a 66ª Fase da Lava Jato, que tem como alvo das investigações “doleiros e funcionários de uma instituição financeira, que teriam atuado em benefício de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos”. A instituição financeira é o Banco do Brasil.

POSTAGENS RELACIONADAS

RN Mais Vacina inicia autocadastramento na segunda-feira (18)

Governos afastam necessidade de cartão para vacinação de covid-19

Resolução do FNDE que permite distribuição de alimentos a alunos sai de vigor

De acordo com a PF, documentos obtidos durante a investigação, trazidos por colaboradores, indicaram que um determinado doleiro teria sido responsável por conseguir pelo menos R$ 110 milhões, em dinheiro, para permitir o pagamento de propinas.

“A produção de dinheiro em espécie neste caso envolvia trocas de cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário”, diz a nota.

As investigações apuraram que a participação de “gerentes de agências bancárias consistia em dar suporte às operações de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira”. Em troca disso, esses “funcionários dessas agências recebiam comissões dos operadores recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas”.

Os policiais federais cumprem desde as primeiras horas da manhã de hoje 7 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e 1 em Natal, no Rio Grande do Norte. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná.

De acordo com a PF, nome da operação, Alerta Mínimo, faz referência ao fato de que “os alertas de operações atípicas do sistema interno do banco para comunicação ao Coaf passaram a ser encerrados, mediante a apresentação de justificativas pelos gerentes de agência, como se não houvesse indícios de lavagem de dinheiro”.

Fonte: Agência Brasil

Buy JNews
PROPAGANDA
Tags: Featuredfuncionários do BBLava Jatolavagem de dinheiro
CompartilharTweetEnviar
Chaguinha Net

Chaguinha Net

Francisco das Chagas Fernandes de Souza, 35 anos, servidor público (Gari), conhecido como Chaguinha Net. Em 2011 criou o Blog do Chaguinha Net e em 2018 foi além e criou o Portal Potengi News, possibilitando para a Região do Potengi um espaço virtual de qualidade e credibilidade. Aqui você pode conferir as principais notícias da Região Potengi, Rio Grande do Norte, Brasil e do Mundo.

RelacionadosPostagens

RN Mais Vacina inicia autocadastramento na segunda-feira (18)
Notícias

RN Mais Vacina inicia autocadastramento na segunda-feira (18)

15 de janeiro de 2021
Governos afastam necessidade de cartão para vacinação de covid-19
Notícias

Governos afastam necessidade de cartão para vacinação de covid-19

14 de janeiro de 2021
Resolução do FNDE que permite distribuição de alimentos a alunos sai de vigor
Notícias

Resolução do FNDE que permite distribuição de alimentos a alunos sai de vigor

13 de janeiro de 2021
Vacinação começará em janeiro por Manaus, diz Pazuello
Notícias

Vacinação começará em janeiro por Manaus, diz Pazuello

13 de janeiro de 2021
TV Brasil e Agência Brasil transmitirão aulões da Maratona Enem
Notícias

TV Brasil e Agência Brasil transmitirão aulões da Maratona Enem

12 de janeiro de 2021
COVID 19: Brasil registra 1.110 óbitos e 64 mil casos nas últimas 24h
Notícias

COVID 19: Brasil registra 1.110 óbitos e 64 mil casos nas últimas 24h

12 de janeiro de 2021

Postagens Recomendadas

Estados vão receber a vacina contra Covid-19 ao mesmo tempo

Estados vão receber a vacina contra Covid-19 ao mesmo tempo

29 de dezembro de 2020
Definido o calendário de pagamento do Abono Social 2019/2020; veja

Definido o calendário de pagamento do Abono Social 2019/2020; veja

10 de julho de 2019
UNINASSAU oferece triagem para atendimento odontológico adulto e infantil

UNINASSAU oferece triagem para atendimento odontológico adulto e infantil

18 de março de 2019

Postagens populares

  • Barcelona/RN: Secretária de Educação, Emília Cristina, divulga equipe de Educação

    Barcelona/RN: Secretária de Educação, Emília Cristina, divulga equipe de Educação

    0 shares
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Barcelona/RN: Fabiano e Souza iniciam planejamento para próxima gestão da Prefeitura Municipal

    0 shares
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Barcelona/RN: Fabiano Lopes nomeia Equipe de Transição

    0 shares
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Barcelona/RN: Mais um absurdo do quase ex-prefeito

    0 shares
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Casal morre em acidente e policial chamado para ocorrência descobre que uma das vítimas é a própria filha

    0 shares
    Compartilhar 0 Tweet 0
Potengi News

Portal Potengi News, possibilitando para a Região do Potengi um espaço virtual de qualidade e credibilidade. Aqui você pode conferir as principais notícias da Região Potengi, Rio Grande do Norte, Brasil e do Mundo.

SABER MAIS »

© 2020 Potengi News - Premium WordPress Portal Potengi News PNEWS.

Sem resultado
Ver todos os resultados
  • Home
  • Notícias
  • Rio G do Norte
  • Região Potengi
  • Esportes
  • Política
  • Tecnologias
  • Entretenimento

© 2020 Potengi News - Premium WordPress Portal Potengi News PNEWS.

Bem vindo de volta!

Faça login na sua conta abaixo

Palavra-chave esquecida?

Criar nova conta!

Preencha os formulários abaixo para se cadastrar

Todos os campos são necessários. Conecte-se

Recupere sua senha

Por favor, digite seu nome de usuário ou endereço de e-mail para redefinir sua senha.

Conecte-se